«Інвестиції» у криптовалюту: у Луцьку поліція запобігла роботі шахрайського кол-центру
Чисельність кол-центру налічувала 60 робочих місць операторів. Вони планували телефонувати громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів, аби ті інвестували у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки. Насправді гроші потерпілих одразу мали виводитись на підконтрольні криптогаманці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 млн грн.
Як встановили поліцейські організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку. Одночасно там могли працювати близько 60 операторів.
Працівники кол-центру планували телефонувати потенційним потерпілим та представлятися фінансовими аналітиками, брокерами або представниками міжнародних інвестиційних компаній. Громадянам обіцяли б надвисокі прибутки від інвестування у криптовалютні активи, цінні папери або торгівлі на валютних ринках.
Під час розмов «аналітики» переконували би людей зареєструватися на спеціально створених торгових вебплатформах та внести перший депозит. Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно б відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.
Після цього потерпілих переконували б вкладати дедалі більші суми. В окремих випадках для цього громадянам пропонували б навіть оформити кредити.
Коли клієнти намагалися б вивести вкладені або нібито зароблені гроші, їм повідомляли б про необхідність додатково сплатити «податки», «страхові внески» чи «комісію за транзакцію». Після отримання чергового платежу або відмови потерпілого платити його обліковий запис блокувався, а зв'язок із представниками «інвестиційної компанії» припинявся.
Насправді отримані від громадян кошти одразу мали переводити на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для конспірації фігуранти планували використовувати інтернет-телефонію та VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження.
Співробітники обласних управлінь стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку та слідчого управління поліції спільно з СБУ у Волинській області та Луцькою окружною прокуратурою провели обшуки у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та зберігання техніки.
Правоохоронці вилучили близько 30 тисяч доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1000 одиниць різноманітної комп'ютерної техніки, 193 пристрої з інформацією. Також вилучено мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль «Lexus» та чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які могли використовувати оператори під час спілкування з потенційними потерпілими.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру, та коло потерпілих від його діяльності. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.
Досудове розслідування триває.
До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
